Las autoridades estadounidenses han acusado a dos ciudadanos chinos, Yicheng Zhang y Daren Li, de una estafa masiva en criptomonedas por un total de 73 millones de dólares, denominada ” carnicería de cerdos “. El plan implicó el lavado de fondos a través de cuentas bancarias estadounidenses hacia las Bahamas, lo que resultó en arrestos en Los Ángeles y Atlanta. Los acusados supuestamente ordenaron a sus cómplices que establecieran cuentas bancarias en Estados Unidos bajo la apariencia de empresas fantasma.
Yicheng Zhang fue detenido en Los Ángeles el jueves, tras la revelación de una acusación formal en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California. Daren Li, que tiene ciudadanía tanto de China como de San Cristóbal y Nieves, fue detenido en el aeropuerto de Atlanta en abril. El gobierno de EE. UU. ha acusado a la pareja de orquestar un fraude de inversión en criptomonedas comúnmente conocido como “matanza de cerdos”, una industria floreciente que recauda miles de millones en todo el mundo.
La acusación formal alega que ordenaron a otros que abrieran cuentas bancarias en Estados Unidos utilizando nombres de empresas ficticios. Se atraía a personas en línea para que depositaran dinero en estas cuentas, que posteriormente se utilizaban para canalizar fondos a través de instituciones financieras estadounidenses hacia cuentas en las Bahamas. La Fiscal General Adjunta de los Estados Unidos, Lisa Monaco, enfatizó el alcance de la ley y afirmó: “Si bien el fraude en los mercados de criptomonedas adopta muchas formas y se esconde en muchos lugares lejanos, sus perpetradores no están fuera del alcance de la ley”.
Tanto Li como Zhang enfrentan ahora cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, junto con seis cargos de lavado de dinero internacional. Según el Departamento de Justicia, si son declarados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por cada cargo, lo que subraya la gravedad de su presunta participación en el plan.